AUREX

AML-политика Aurex

Последнее обновление: 5 мая 2026

1. Принципы

Aurex придерживается международных стандартов противодействия отмыванию денег (AML) и финансированию терроризма (CTF), включая рекомендации FATF.

2. Идентификация клиентов (KYC)

2.1. Сервис применяет процедуру идентификации в следующих случаях:

  • сумма единовременной операции превышает $10 000 эквивалента;
  • сумма совокупных операций клиента за 30 дней превышает $30 000 эквивалента;
  • операция вызывает обоснованные подозрения в отношении источника средств;
  • по запросу регулирующих органов.

2.2. При проведении KYC Сервис может запросить:

  • документ, удостоверяющий личность;
  • подтверждение адреса проживания;
  • информацию об источнике средств.

3. Мониторинг транзакций

3.1. Все криптовалютные адреса, используемые в операциях, проверяются через сервисы AML-скрининга на предмет связи с:

  • санкционными списками (OFAC, ООН, ЕС);
  • даркнетом и нелегальными торговыми площадками;
  • известными мошенническими схемами;
  • террористическим финансированием.

3.2. В случае выявления связи с указанными источниками Сервис вправе:

  • приостановить или отменить транзакцию;
  • запросить дополнительные документы;
  • отказать в проведении операции без объяснения причин.

4. Запрещённые операции

Сервис не работает с:

  • средствами, происхождение которых вызывает обоснованные подозрения;
  • адресами из санкционных списков;
  • операциями, направленными на финансирование запрещённой деятельности;
  • лицами, в отношении которых имеются международные санкции.

5. Защита данных

5.1. Документы и информация, полученные в рамках KYC, хранятся в зашифрованном виде и используются исключительно для целей AML/CTF.

5.2. Срок хранения документов — 5 лет после последней операции клиента, в соответствии с международной практикой.

5.3. Сервис не передаёт данные клиентов третьим лицам, кроме случаев, предусмотренных законодательством.

6. Сотрудничество с регуляторами

Сервис сотрудничает с уполномоченными государственными органами в случаях, предусмотренных применимым законодательством.

7. Контакты

По вопросам AML-политики: @AurexOTCBot